2011年3月31日，中國長江三峽集團一屆一次董事會會議在京召開。我司負責提供咨詢的中國長江三峽集團規(guī)范董事會建設全套方案獲得董事會全體董事一致通過。
詳見中國長江三峽集團報道：
| 中國三峽集團第一屆董事會首次會議在京召開 | ||||||||
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本網(wǎng)訊（吳冬 報道）3月31日，中國三峽集團第一屆董事會第一次會議在北京總部召開，這標志著中國三峽集團董事會正式開始運作。 會議由中國三峽集團董事長曹廣晶主持，董事、總經(jīng)理陳飛，董事于文星、馬之庚、劉治、師金泉、何木云、吳曉根等董事會成員出席會議。集團公司副總經(jīng)理林初學、楊春錦、畢亞雄，總經(jīng)濟師陳文斌、總會計師楊亞以及董事會第一次會議議案相關部門的負責人列席會議。 本次會議審議通過了關于集團公司章程、董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作規(guī)則、集團公司工作規(guī)則等公司治理基本制度以及組建董事會專門委員會及明確為專門委員會提供工作支持和服務部門的議案，聘任張定明擔任集團公司董事會秘書。會議決定中國三峽集團董事會設立戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會等四個董事會專門委員會。 曹廣晶在會上指出，中國三峽集團董事會成立不久，便順利召開了董事會第一次會議，圓滿完成各項議程，標志著集團公司董事會正式運作起來，這為董事會今后的工作打下了一個很好的基礎。他強調，制度建設是本屆董事會的一項重點工作，下一步，董事會將按照國務院國資委的要求，結合集團公司實際，制定一系列配套制度并提請董事會審議批準。曹廣晶表示，今年是“十二五”開局之年，也是集團公司建設規(guī)范董事會的起步之年，董事會將加強自身建設，全面完成好今年的各項工作任務，為實現(xiàn)集團公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標而努力奮斗。 陳飛在會上作了《關于中國三峽集團基本情況和2011年重點工作的報告》，他在報告中提出，2011年是“十二五”開局之年，集團公司將深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以“十二五”規(guī)劃為指導，加強三峽工程建設運行管理，加快金沙江水電開發(fā)，推進風電、核電開發(fā)及海外業(yè)務，全面完成集團公司2011年度經(jīng)營目標，開創(chuàng)“十二五”發(fā)展新局面。 集團公司總經(jīng)濟師陳文斌、資產(chǎn)財務部主任金才玖分別就中國三峽集團2011年度綜合計劃和2011年度財務預算情況作了報告。 記者了解到，本次會議審議通過的《公司章程》等公司治理基本制度，從制度層面上規(guī)范了出資人、董事會、黨組、經(jīng)理層權責以及相互之間的關系，旨在構建職責明確、有機融合、協(xié)調運轉、監(jiān)督有效的新型領導體制和運行機制，這必將對促進公司決策民主化、科學化、程序化，提高公司治理水平等產(chǎn)生深遠影響。 |
